АФМ накрыло подпольный бизнес в Акмолинской области
Более 420 миллионов тенге конфисковано в доход государства
По подозрению в пособничестве игорному бизнесу
Организаторы обещали заработок за просмотр трейлеров
Общий объём незаконных операций превысил 17 миллионов тенге
Они платят штрафы и далее возвращаются к незаконной деятельности
Подписчики обвинили их в обмане
Группа лиц использовала подставные компании и фиктивные документы для заключения госконтрактов
Ее подозревают в хищении более 3,5 млрд тенге
Предполагаемую организаторку поместили под стражу, наложив арест на ее машину и дом
Она была замаскирована под потребительский кооператив
У нее конфисковали предметы роскоши, машину, коммерческую и жилую недвижимость
Речь идет о земельном участке Никольского рынка в Алматы
Речь идет о хищении 200 миллионов тенге
Она пробыла на посту меньше месяца
АФМ подозревает его в хищении миллиарда тенге при строительстве фонтана «Солнце»
Они присваивали себе часть оплаченной госпошлины и предоставляли поддельные квитанции
Проводится досудебное расследование
Мужчину задержали в Костанайской области, начато досудебное расследование
Общий оборот денежных средств составил три миллиарда тенге
В ведомстве уже ищут пропавшие деньги
Всего сумма сборов в стране составила шесть миллиардов тенге
Их подозревают в хищении средств
Уничтожением занимались сотрудники департамента АФМ
Начато досудебное расследование
АФМ предупредили казахстанцев
Посредством почтовых отправлений
Подозреваемых уже задержали
Схему серого импорта раскрыли в АФМ
Его задержали в Алматы возле Парка первого президента
Подозреваемые были задержаны в Рудном
АФМ по области начато расследование в отношении двух организаторов
Провезти хотели бензин марки АИ-95 отечественного производства
Дело по факту создания майнинговой финпирамиды
Финпирамида была организована с 2019 по 2022 годы
Ведомство призывает граждан быть бдительными
