Суд города Конаев вынес приговор в отношении руководства финансовой пирамиды Amanat Drive, привлекавшей средства граждан под предлогом покупки имущества на льготных условиях.

Шүкена К.К. суд признал виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы. Второй фигурант дела, Үрәтбек М.С., приговорен к одному году лишения свободы.

В ходе досудебного расследования Департаментом АФМ по Алматинской области установлено, что жертвами пирамиды стали более 8 000 вкладчиков. Общий объем вложенных гражданами денег превысил 21 миллиард тенге.

Организаторы завлекали людей обещаниями помощи в покупке автомобилей и недвижимости на выгодных условиях — без процентов и с последующей рассрочкой. Для легализации доходов преступная группа задействовала многоуровневую схему через подконтрольные фирмы: ТОО «Алло, не керек», ТОО «I M@RKETING» и ТОО «Gold SapaPremium».

«Эти компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта. На основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 миллиарда тенге», — говорится в сообщении.

На полученные от вкладчиков деньги осужденные купили две квартиры и три автомобиля марки Lexus, оформив их на доверенных лиц, чтобы избежать конфискации.

По решению суда указанное имущество конфисковано в доход государства. Приговор еще не вступил в законную силу.

   

Подписывайтесь на наш Instagram

Обложка: Иллюстративное фото / gov.kz