Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области завершил расследование уголовного дела в отношении преступной группы, подозреваемой в хищении бюджетных субсидий, передает пресс-служба АФМ.

По данным следствия, для реализации схемы использовались четыре ИП, а также ТОО «Нур-Келес» и ТОО «Бимен С.», оформленные на подставных лиц. Фактическое управление фирмами велось через переданные ЭЦП, печати и нотариальные доверенности на распоряжение банковскими счетами.

Злоумышленники вносили в информационные системы недостоверные данные о покупке, наличии скота и проведении селекционных работ. На основе этих сведений оформлялись заявки на субсидии.

Похищенные из бюджета 103 миллиона тенге обналичивались и распределялись между участниками схемы для использования в личных целях. Выделенные государством средства не дошли до добросовестных аграриев и не пошли на развитие животноводства области.

С санкции суда арестованы два жилых дома, четыре автомобиля, земельный участок и парковочное место подозреваемых. Один из фигурантов дела помещен под стражу, второй освобожден под залог.

   

Подписывайтесь на наш Instagram

Обложка: Иллюстративное фото / unsplash